02 de mayo de 2025

Prevención de lavado de dinero y protección de datos personales

¿Por qué es relevante tomar el curso, Plataformas digitales y Reforma Laboral?

Porque el objetivo de este curso es brindar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su marco jurídico, sujetos obligados, umbrales, obligaciones y consecuencias del incumplimiento.

También veremos acciones a tomar para proteger nuestros datos personales. 

Temario:

1.- INTRODUCCIÓN.

     1.1. Antecedentes 

     1.2. Definición

     1.3. Etapas

     1.4. Marco jurídico

2.- LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

     2.1. Objeto

     2.2. Sujetos 

     2.3. Autoridades

     2.4. Obligaciones en general

     2.5. Actividades vulnerables

3.- UMBRALES.

     3.1. Umbrales de actividades vulnerables

     3.2. Restricción de uso de efectivo y metales

     3.3. Acumulación

4.- OBLIGACIONES.

5.- VISITAS DE VERIFICACIÓN.

     5.1. Multas

     5.2. Sanciones

• Expositor: Mtra. Edith Flores Jiménez
• Fecha:  2025-05-15
• Horario: 10:00
• Costo $ 1400.00

Este curso está dirigido a:   

• - Empresarios,
• - Contralores
• - Asesores fiscales
• - Administradores
• - Contadores
• - Abogados
• - Y a toda persona interesada en el tema
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